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巨人网络:第四届董事会第五十三次会议决议

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2020-08-09
摘要:巨人网络:第四届董事会第五十三次会议决议

 
原标题:巨人网络:第四届董事会第五十三次会议决议的公告

巨人网络:第四届董事会第五十三次会议决议


证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2019-临080

巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 董事会会议召开情况

根据《董事会议事规则》的规定,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公
司”)第四届董事会第五十三次会议于2019年11月2日以专人送达的方式召开
并做出决议,已取得全体董事一致同意,相应豁免本次董事会临时会议的通知时
限,并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议
应出席董事7名,实际出席董事7名,共收回有效票数5票,关联董事史玉柱先
生、应伟先生回避表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》
的有关规定,会议合法有效。


二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一) 审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》


经公司于2019年7月16日召开的第四届董事会第四十八次会议,公司拟向
泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、重庆杰资商务信息咨询合
伙企业(有限合伙)、弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宏
景国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)及昆明金润中海投资中心(有限
合伙)以现金方式购买其持有的Alpha Frontier Limited回购交易完成后42.30%
的A类普通股(即9,730股)(以下简称“本次重大资产重组”)。


鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求海外上市,因标的公司
体量较大,为避免触发涉及分拆上市的相关限制性规定,经公司董事会审慎研究,


公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时,董事会授权公司管理层签署《终
止协议》及相关法律文书、办理相应手续等。独立董事对该议案发表了同意意见。


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


关联董事史玉柱先生、应伟先生回避表决。


具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网()上的相关公告。


三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事对第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。





特此公告。






巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月4日




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